ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО СОРОК ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫВЕЗЛИ В КИТАЙ ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ.
Читинская таможня выявила факты незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму более 44 миллиона рублей с использованием поддельных документов. Как выяснилось, гражданин России незаконно создал два юридических лица и по подложным документам в 2016-2017 гг. осуществлял банковские переводы в КНР в счет заключенных внешнеэкономических контрактов за поставку оборудования. По истечению срока оборудование так и не поступило в Россию.
По данным фактам Читинской таможней в отношении гражданина России возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.193.1 и по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере…».
Специалист по связям с общественностью Читинской таможни Марина Бойко
Категория: ГРАНИЦА | Добавил: редактор (07.05.2019)
Просмотров: 179 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Вход на сайт

Поиск